各位股东及代表：
       按照《中华人民共和国公司法》和奇台利丰村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经我行执行董事决定，召集奇台利丰村镇银行有限责任公司2022年度股东会。现将有关事项公告如下：
       一、会议时间：2023年5月16日（星期二）12:30，会期半天。凭身份证件办理签到。
       二、会议地点:乌鲁木齐县利丰村镇银行总行会议室，乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路447号新疆大厦15楼。
       三、会议召集人：本次股东会由奇台利丰村镇银行有限责任公司执行董事张超召集。
       四、出席对象：依法持有本行股权的股东或股东代理人；本行监事和高级管理人员；本行邀请的领导和嘉宾；本行邀请的见证律师及其他人员。
       五、会议审议事项:
       本次会议由奇台利丰村镇银行有限责任公司执行董事张超主持,主要议程如下：
    （一） 听审《奇台利丰村镇银行有限责任公司2022年度执行董事工作报告》
    （二） 听审《奇台利丰村镇银行有限责任公司2022年度监事工作报告》
    （三） 听审《奇台利丰村镇银行有限责任公司2022年度财务决算说明》
    （四） 听审《奇台利丰村镇银行有限责任公司2022年度利润分配报告》
    （五） 听审《奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度财务预算报告（草案）》
    （六） 听审《关于拟定<奇台利丰村镇银行不良资产核销管理办法>的议案》
    （七）听审《关于奇台利丰村镇银行三年业务发展规划的议案》
    （八）听审《关于奇台利丰村镇银行有限责任公司2022年度关联交易情况的报告》
    （九）听审《关于奇台利丰村镇银行有限责任公司2022年度信息披露的报告》
    （十）听审《关于奇台利丰村镇银行有限责任公司聘用会计师事务所的议案》      
    （十一）听审《关于奇台利丰村镇银行有限责任公司部分股东相关情况的报告》
    （十二）听审《关于选举奇台利丰村镇银行有限责任公司第三届监事的议案》
    （十三）听审《关于修订奇台利丰村镇银行有限责任公司章程的议案》    
       六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，股东按照出资比例行使表决权。
       七、会议出席登记办法：
    （一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持股权证书原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书原件、股权证书原件及复印件、本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
    （二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书原件及复印件、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书原件、股权证书原件及复印件、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件，法人身份证复印件。
    （三）登记时间为2023年5月16日（北京时间）11:30至12:10。
    （四）登记地点：乌鲁木齐县利丰村镇银行总行15楼会议室。
       八、其他事宜
    （一）本次股东会会期半天，交通费用及其他费用自理。
    （二）本公告发布地点：本行营业网点。
    （三）联系部门：本行综合管理部
       联 系 人：姜根基 18699558012
       王  雪 18699558026
    （四） 如有交通线路方面的问题需要咨询，请联系综合管理部。
    （五）《授权委托书》可到本行办公室领取或发送至股东邮箱。
       特此公告！