各位股东及代表：
    按照《中华人民共和国公司法》和奇台利丰村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经我行执行董事决定，召集奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度股东会。现将有关事项公告如下：
    一、会议时间：2024年6月26日（星期二）12:30，会期半天。凭身份证件办理签到。
    二、会议地点:乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路447号新疆大厦15楼。
    三、会议召集人：本次股东会由奇台利丰村镇银行有限责任公司执行董事张超召集。
    四、出席对象：依法持有本行股权的股东或股东代理人；本行监事和高级管理人员；本行邀请的领导和嘉宾；本行邀请的见证律师及其他人员。
    五、会议审议事项:
    本次会议由奇台利丰村镇银行有限责任公司执行董事张超主持,主要议程如下：
  （一） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度执行董事工作报告》的议案
  （二） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度监事工作报告》的议案
  （三） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度财务决算说明》的议案
  （四） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度利润分配报告》的议案
  （五） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2024年度财务预算报告》的议案
  （六） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度关联交易情况报告》的议案
  （七） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2023年度信息披露报告》的议案
  （八） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司聘用会计师事务所》的议案    
  （九） 审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司修订章程》 的议案
  （十） 审议《选举奇台利丰村镇银行有限责任公司第四届执行董事》的议案
  （十一）审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司关于部分股东股权情况报告》的议案
  （十二）审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司2024年度高管绩效考核方案》的议案
  （十三）审议《奇台利丰村镇银行有限责任公司执行董事关于监管意见整改情况报告》的议案
    六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，股东按照出资比例行使表决权。
    七、会议出席登记办法：
  （一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持股权证书原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书原件、股权证书原件及复印件、本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
  （二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书原件及复印件、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书原件、股权证书原件及复印件、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件，法人身份证复印件。
  （三）登记时间为2024年4月26日（北京时间）11:30至12:10。
  （四）登记地点：乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路447号新疆大厦15楼。
   八、其他事宜
 （一）本次股东会会期半天，交通费用及其他费用自理。
 （二）本公告发布地点：本行营业网点。
 （三）联系部门：本行综合管理部
           联 系 人：姜根基 18699558012
                          王    雪 18699558026
 （四） 如有交通线路方面的问题需要咨询，请联系综合管理部。
 （五）《授权委托书》可到本行办公室领取或发送至股东邮箱。
特此公告！     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            奇台利丰村镇银行有限责任公司
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2024年6月11日