按照《中华人民共和国公司法》和奇台利丰村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经我行董事会决定，召集奇台利丰村镇银行有限责任公司2025年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2026年6月24日16:30，会期半天。凭身份证件办理签到。
二、会议地点:奇台利丰村镇银行总行会议室（新疆昌吉州奇台县东关街6-1-215栋）。
三、会议召集人：本次股东会由奇台利丰村镇银行有限责任公司董事会召集。
四、出席对象：依法持有本行股权的股东或股东代理人；本行高级管理人员；本行邀请的领导和嘉宾；本行邀请的见证律师及其他人员。
五、会议审议事项:
本次会议由奇台利丰村镇银行有限责任公司董事长张超主持，主要议程如下：
（一）审议《关于奇台利丰村镇银行2025年度执行董事工作报告的议案》
（二）审议《关于奇台利丰村镇银行2025年度监事工作报告的议案》
（三）审议《关于奇台利丰村镇银行2025年度财务决算说明的议案》
（四）审议《关于奇台利丰村镇银行2025年度利润分配报告的议案》
（五）审议《关于奇台利丰村镇银行2026年度财务预算报告（草案）的议案》
（六）审议《关于奇台利丰村镇银行2025年度关联交易情况报告的议案》
（七）审议《关于奇台利丰村镇银行2025年度信息披露报告的议案》
（八）审议《关于奇台利丰村镇银行聘用会计师事务所的议案》
（九）审议《关于奇台利丰村镇银行章程修订的议案》
（十）审议《关于股东会授权董事会处理相关事宜的议案》
（十一）审议《关于奇台利丰村镇银行不良资产处置方案的议案》
（十二）审议《关于奇台利丰村镇银行联保贷款担保责任划分及免除管理制度的议案》
（十三） 审议《关于奇台利丰村镇银行三年（2026年-2028年）发展规划的议案》
六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，股东按照出资比例行使表决权。
七、会议出席登记办法：
（一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书原件、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件，法人身份证复印件办理登记手续。
（三）登记时间为2026年6月24日（北京时间）16:00-16:20。
（四）登记地点：奇台利丰村镇银行总行会议室（新疆昌吉州奇台县东关街6-1-215栋）
八、其他事宜
（一）本次股东会会期半天，交通费用及其他费用自理。
（二）联系部门：本行综合管理部
联 系 人：王子壹 18699464777
          王  雪 18699558026
（三）如有交通线路方面的问题需要咨询，请联系综合管理部。
（四）《授权委托书》可到本行办公室领取或发送至股东邮箱。
特此通知